Cumplimiento Legal Empresarial (KYC / AML)
Mantén tu empresa al día y evita sanciones, bloqueos o suspensiones.
Ofrecemos un servicio especializado en cumplimiento legal para empresas locales y extranjeras. Realizamos revisiones, actualizaciones y reportes que las autoridades panameñas exigen para el funcionamiento correcto de sociedades comerciales.
Nuestro objetivo es que tu empresa se mantenga legalmente operativa, sin riesgos ni imprevistos.
Servicios:
Verificación de identidad, socios, beneficiarios finales y documentación requerida por ley.
Revisión y actualización de documentos para cumplir con normativas contra lavado de dinero.
Gestión del nombramiento, modificación o actualización del agente residente obligatorio.
Presentación de reportes corporativos obligatorios ante autoridades correspondientes.
Confirmación del estado actual de la sociedad en Registro Público y detección de incidencias.
Modificaciones legales necesarias para mantener la empresa en cumplimiento.
Asistencia para corregir estatus, multas y suspensiones ya aplicadas.
Envíanos un mensaje y te guiaremos paso a paso en tu proceso.